Povinné osoby v zmysle zákona č. 279/2020 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú povinnosť vypracovať program vlastnej činnosti.
Ak patríte medzi povinné osoby a neviete, čo všetko musíte v zmysle AML zákona dodržiavať, obráťte sa na našu spoločnosť, ktorá Vám vypracuje projekt v zmysle požiadaviek zákona.
Rovnako ponúkame vykonanie auditu plnenia požiadaviek v zmysle zákona.
